Fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) iniciaron una investigación contra el ex administrador de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, tras descubrir indicios en una causa de corrupción. Esta causa involucra a un ex juez federal y se centra en un intento de extorsión a dos agentes bursátiles de Rosario.
Marchi y Silberstein bajo la lupa por extorsión
El ex ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, también recibió la misma notificación que Marchi. Ambos han contratado abogados para informarse sobre la investigación en curso, la evidencia recopilada y las posibles calificaciones legales que se les podrían atribuir.
La causa se relaciona con el ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y el financista Fernando Whpei, quienes enfrentan prisión preventiva y cargos por extorsión, lavado de activos y otros delitos. Carlos Vaudagna, ex director regional de la AFIP en Rosario, confesó que en 2019, junto a Bailaque y Whpei, tramaron una causa judicial en un asado en la casa del ex magistrado, con el objetivo de extorsionar a los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Vaudagna declaró que Marchi estaba detrás de esta maniobra desde Buenos Aires, presionando al lobista judicial Santiago Busaniche para que facilitara la creación de la causa penal.
Las víctimas y el contexto de la extorsión
Las víctimas de esta supuesta extorsión son dos financistas rosarinos, siendo Claudio Iglesias uno de ellos, quien en el momento de los hechos era directivo de la aseguradora San Cristóbal. En febrero, los defensores de Busaniche solicitaron que tanto Marchi como Silberstein fueran llamados a declarar como testigos, aunque sin la obligación de jurar, y pidieron el secuestro de teléfonos para obtener más pruebas.
El fiscal federal Juan Argibay Molina notificó a Marchi y Silberstein sobre el inicio de un legajo de oficio para investigar sus posibles implicaciones en los delitos bajo investigación. Marchi, oriundo de Rafaela, fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid y administró la Corte Suprema durante 15 años hasta su desplazamiento en 2023.
Silberstein defiende su inocencia en el caso
Silberstein, un abogado destacado en Rosario y ex decano de la Facultad de Derecho de la UNR, sostiene que es completamente ajeno a cualquier actividad ilícita. Asegura no conocer a Vaudagna y considera dañina la pretensión de vincularlo a la investigación. Se menciona que Silberstein formaba parte del directorio de San Cristóbal y que su nombre surgió en las declaraciones de Vaudagna como alguien que podría beneficiarse de la situación.
El viernes, Marchi se presentó con su abogado, Hernán Folgueiro, ante los fiscales de Procelac, quienes le explicaron los hechos en cuestión. Un día antes, Silberstein había sido notificado sobre el inicio de la investigación preliminar relacionada con el caso 15287/2024, donde ya están procesados Bailaque, Whpei y Vaudagna.
Los defensores de Busaniche, por su parte, han solicitado la declaración de varios testigos, incluyendo a la hermana de Marchi, mencionada por Vaudagna. También piden que se analicen los teléfonos de Whpei en busca de conexiones que puedan implicar a Marchi.
Busaniche, quien promovió la causa de extorsión, enfrenta otros cargos por su supuesta participación en el cobro de sobornos, incluyendo un caso donde se le acusa de haber facilitado la venta de dólares a un fideicomiso en condiciones irregulares.